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图书信息
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金融机构反洗钱客户尽职调查
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| ISBN： | 9787522031989 |
定价： | ￥58.00 |
| 作者： | 张成虎编著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2026年05月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 166页 |
中图法： | D922.281.5 |
图书简介 | | 本书基于新出台的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户尽职调查理论进行了全面阐述，并结合FATF反洗钱国际标准对我国客户尽职调查的政策进行全面解读；本书不仅立足我国客户尽职调查工作实际，总结了金融机构和支付机构开展客户尽职调查的方法与措施，还对近年来我国反洗钱行政处罚案例进行了系统分析，对受到反洗钱行政处罚的金融机构和支付机构在客户尽职调查方面存在的违规问题进行了梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，系统讲解了金融机构和支付机构开展自查自纠的方法与措施。 |
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