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图书信息
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国际反洗钱:前沿与动态:Ⅱ
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| ISBN： | 9787522023311 |
定价： | ￥80.00 |
| 作者： | 中国反洗钱监测分析中心编 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2024年06月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 383页 |
中图法： | D912.281.04 |
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12
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2025-11-06
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图书简介 | | 本书共四部分，第一部分是反洗钱反恐怖融资制度和战略，涉及打击恐怖主义和其他非法金融活动国家战略、国家洗钱风险评估、金融情报机构在资产追回中的作用、金融情报共享；第二部分是洗钱和恐怖融资风险的趋势与监查，涉及恐怖融资、税务犯罪、非法贩运野生动物、勒索软件、欺诈、艺术品市场洗钱等犯罪行为；第三部分是科技赋能反洗钱工作，涉及金融情报机构数字化转型、创新技术对反洗钱反恐怖融资的机遇和挑战，以及企业数字身份发展；第四部分是反洗钱国际组织重要研究成果，涉及犯罪类型分析、金融情报分析最佳案例。 |
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