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图书信息
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国际反洗钱:前沿与动态:Ⅰ
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| ISBN： | 9787522020426 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 中国反洗钱监测分析中心编 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2023年07月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 389页 |
中图法： | D912.281.4 |
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12
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2026-06-23
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图书简介 | | 本书主要内容包括：一是反洗钱反恐怖融资新规，包括金融情报机构(FTU)职能法律授权、反洗钱法令和数据报送规则的变化、反洗钱反恐怖融资国家战略、金融行动特别工作组(FATF)互评估标准和犯罪所得资产返还等；二是洗钱及其上游犯罪和恐怖融资风险的变化趋势，涉及人口贩卖、毒品、野生动物、艺术品、虚拟资产、环境犯罪、武器贩运、网络诈骗交易的洗钱行为、新冠疫情对洗钱与反洗钱的影响、恐怖融资的新特征和风险评估等；三是各国金融情报机构的发展动态，包括运行机制、业务创新、数字化转型等；四是反洗钱国际组织工作动态。 |
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