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图书信息
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反洗钱风险管控账户管理与交易场景汇编
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| ISBN： | 9787504994295 |
定价： | ￥39.00 |
| 作者： | 中国人民银行上海总部编著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2018年06月 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 170页 |
中图法： | D924.334 |
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2026-06-25
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图书简介 | | 本书选取了义务机构日常经营活动中的50个典型场景，针对当前落实《通知》的难点，梳理了实践中防控洗钱风险的有效措施和成熟经验，重点展示了如何通过合适的对话来支持风险管控，成功将各种洗钱风险有效地控制在义务机构体外，并平衡好与金融消费者权益保护之间的关系，有助于义务机构在“三反”工作中践行“风险为本”理念，切实提高洗钱风险防控能力，同时赢得公众的理解和支持，避免义务机构与客户产生不必要的摩擦。 |
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