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图书信息
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高擎反洗钱利剑 预防遏制洗钱犯罪
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| ISBN： | 9787519917791 |
定价： | ￥10.00 |
| 作者： | 本书编委会主编 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 41页 |
中图法： | D922.281.4 |
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2025-11-06
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图书简介 | | 本书围绕新《反洗钱法》展开。首先阐述完善法律制度体系，包括洗钱危害与形势，我国反洗钱行政和刑事法律制度的发展及修订重点。接着强调建立健全协作机制，涉及多部门协作重要性、成员单位职责、提升实战效能以及特定非金融机构职责。然后说明加强监督管理，涵盖督促义务机构履行义务、源头治理、综合治理、落实风险为本和严格执法。再介绍发挥金融机构主力军作用，包含金融机构类型，以及其内控建设、客户尽职调查、可疑交易监测分析、资料记录保存和特别预防措施。还提及对标国际规则参与全球治理，如接轨国际构建体系、参与全球治理推动共同体建设和统筹域外治理。最后强调积极营造舆论氛围，包括加大宣传、单位和个人履行义务以及助力金融机构夯实防线。 |
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