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图书信息
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中华人民共和国反洗钱法
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| ISBN： | 9787519795795 |
定价： | ￥5.00 |
| 出版社： | 法律出版社 |
出版时间： | 2024年11月 |
| 版次： | 修订版 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 28页 |
中图法： | D922.281 |
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2025-11-04
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图书简介 | | 《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法而制定的法律。在该法中，对反洗钱监督管理、反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作及法律责任等内容作了规定。本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 |
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