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图书信息
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FATF第四轮评估:反洗钱与反恐怖融资国际经验
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| ISBN： | 9787519916596 |
定价： | ￥79.00 |
| 作者： | 中国人民银行上海总部编写组主编 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2024年04月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 10,327页 |
中图法： | F831.1 |
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23
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2026-04-09
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图书简介 | | 本书共两部分。第一部分介绍了西班牙、英国、法国等14个国家反洗钱工作的国情背景、治理体系、法规框架以及各国第四轮互评估情况；第二部分以FATF第四轮互评估报告及后续评估报告为基础，针对我国在第四轮互评估中的薄弱指标，分析研究了上述国家在受益所有人、特定非金融行业和职业、定向金融制裁、金融情报、政治公众人物、洗钱处罚、国际合作、洗钱案件调查和起诉8个关键领域的成功经验。 |
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