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图书信息
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反洗钱执法检查手册
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| ISBN： | 9787522013626 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 中国人民银行反洗钱局编著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2022年09月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 288页 |
中图法： | D922.281-62 |
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2026-04-30
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图书简介 | | 本书共八章，内容包括：检查准备、法人机构风险识别和管理情况、反洗钱内控机制、客户尽职调查、反洗钱资料保存、大额交易报告、可疑交易报告、名单监控和资产冻结。 |
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