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图书信息
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反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告
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| ISBN： | 9787519916626 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 王宝运著 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2024年05月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 231页 |
中图法： | D922.281.4;F832.3 |
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2026-02-02
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图书简介 | | 本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施和建议。 |
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