同类推荐
-
-
大气污染物和温室气体协同治理法律保障制度研究
-
¥79.00
-
-
大气污染物和温室气体协同治理法律保障制度研究
-
¥79.00
-
-
大气污染物和温室气体协同治理法律保障制度研究
-
¥79.00
-
-
同意制度
-
¥58.00
-
-
同意制度
-
¥58.00
-
-
同意制度
-
¥58.00
-
-
支点:基层立法联系点的昆山探索与实践
-
¥68.00
-
-
支点:基层立法联系点的昆山探索与实践
-
¥68.00
-
-
司法社会工作理论与实务
-
¥98.00
-
-
税法应用实务
-
¥55.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告
|
| ISBN： | 9787519916626 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 王宝运著 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2024年05月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 231页 |
中图法： | D922.281.4 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
|
|
|
|
|
其它供货商库存合计
|
741
|
|
2026-09-11
|
图书简介 | | 本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施和建议。 |
|