同类推荐
-
-
生态环境行政执法手册：违法行为与处罚标准
-
¥58.00
-
-
消费者平台合同不公平条款规制
-
¥98.00
-
-
行政执法监督百题百练
-
¥53.00
-
-
国有企业管理人员处分条例 国有企业领导人员廉洁从业规定…
-
¥6.00
-
-
国有企业管理人员处分条例 国有企业领导人员廉洁从业规定…
-
¥6.00
-
-
国有企业管理人员处分条例 国有企业领导人员廉洁从业规定…
-
¥6.00
-
-
网络空间命运共同体中的金融数据安全法律问题研究
-
¥78.00
-
-
网络空间命运共同体中的金融数据安全法律问题研究
-
¥78.00
-
-
网络空间命运共同体中的金融数据安全法律问题研究
-
¥78.00
-
-
中华人民共和国民营经济促进法：实用问题版
-
¥45.00
|
|
图书信息
|
|
|
|
反洗钱客户尽职调查与交易监测分析报告
|
| ISBN： | 9787519916626 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 王宝运著 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2024年05月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 231页 |
中图法： | D922.281.4;F832.3 |
相关供货商
|
供货商名称
|
库存量
|
库区
|
更新日期
|
|
|
|
|
|
|
其它供货商库存合计
|
765
|
|
2026-04-06
|
图书简介 | | 本书对我国客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析、客户身份资料和交易记录保存政策进行了解读，对近五年我国反洗钱行政处罚案例进行了分析，对受到反洗钱行政处罚的义务机构存在的违规问题进行了梳理，对典型行政处罚案例进行了剖析，讲解了金融机构和支付机构客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存应注意的重点事项，阐述了反洗钱客户尽职调查、大额交易和可疑交易监测分析报告、客户身份资料和交易记录保存的关键操作技巧，对自查自纠提出了切实可行的措施和建议。 |
|