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图书信息
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反洗钱与银行外汇展业管理
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| ISBN： | 9787522024905 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 张成虎，王怡靓著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2024年12月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 416页 |
中图法： | D922.281.4;F832.63 |
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69
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2025-12-04
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图书简介 | | 本书结合当前反洗钱和银行外汇展业工作实际，介绍了洗钱及反洗钱的基础理论和反洗钱国际标准、定向金融制裁和我国反洗钱法律制度，对跨境洗钱风险进行了分析，阐述了开展跨境反洗钱和外汇业务展业管理的重要意义，对客户尽职调查与风险分类、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料与交易记录保存、内控建设、宣传培训等反洗钱义务履行和银行外汇展业管理主要工作内容进行了全面系统讲解。 |
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