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图书信息
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反洗钱国际标准教程
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| ISBN： | 9787522024738 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 杜金富主编 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2024年07月 |
开本： | 19cm |
| 页数： | 388页 |
中图法： | D914.330.4 |
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1401
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2026-06-22
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图书简介 | | 本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、最佳实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。 |
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