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图书信息
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金融机构反洗钱可疑交易监测分析理论与实务
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| ISBN： | 9787519914516 |
定价： | ￥49.00 |
| 作者： | 王宝运著 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2023年03月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 208页 |
中图法： | F832.3;D922.281.4 |
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2026-07-31
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图书简介 | | 本书结合当前可疑交易监测分析工作实际，依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了阐述，反映了可疑交易监测分析的最新研究成果。同时，结合我国洗钱及相关犯罪的形势和特点，总结了洗钱犯罪活动的监测识别特征，为金融机构设计监测分析模型提供参考。 |
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