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图书信息
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洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究
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| ISBN： | 9787522012674 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 冯怡著 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2021年08月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 312页 |
中图法： | D924.334;F832.3 |
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30
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2026-06-18
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图书简介 | | 本书共十章；第一章和第二章是基础理论，介绍风险为本反洗钱方法与反洗钱的理论与基础知识；第三章到第五章是洗钱和恐怖融资风险评估，分别是国家、行业洗钱和恐怖融资风险评估，FATF反洗钱和反恐怖融资互评估，反洗钱监管部门对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估；第六章至第十章是洗钱和恐怖融资风险管理与控制，分别是洗钱风险管理的框架、策略、程序和方法，客户尽职调查，金融交易监测分析和报告，以及资料保存、内部控制、检查和审计、宣传培训、信息支持、考核与奖惩等风险控制措施。 |
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