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图书信息
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受益所有人识别国际监管规则文件汇编
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| ISBN： | 9787522008516 |
定价： | ￥98.00 |
| 作者： | 中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2021年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 445页 |
中图法： | D912.281.09 |
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2025-11-06
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图书简介 | | 本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 |
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