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图书信息
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反洗钱监管概论
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| ISBN： | 9787522304755 |
定价： | ￥75.00 |
| 作者： | 储峥，魏玮主编 |
出版社： | 中国财政经济出版社 |
| 出版时间： | 2021年07月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 313页 |
中图法： | D922.281.1 |
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470
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2025-11-13
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图书简介 | | 本教材的主要内容是：洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定；洗钱的主要手段和途径；洗钱风险的识别与评估；客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度；我国反洗钱监管体系；反洗钱经验借鉴；反洗钱国际合作等。 |
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