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图书信息
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金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
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| ISBN： | 9787520813136 |
定价： | ￥68.00 |
| 作者： | 冯怡著 |
出版社： | 中国商业出版社 |
| 出版时间： | 2020年11月 |
开本： | 26cm |
| 页数： | 396页 |
中图法： | F832.3;D924.334 |
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5
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2026-07-31
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图书简介 | | 本书依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了全面阐述，反映了可疑交易监测分析的最新研究成果、政策和技术；同时，结合我国洗钱及上游犯罪的形势和特点，对主要洗钱犯罪类型监测分析进行了系统讲解，并选取金融机构可疑交易监测发现的部分典型洗钱案例进行了评析。 |
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