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图书信息
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反洗钱和反恐怖融资法律制度实用手册
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| ISBN： | 9787520811231 |
定价： | ￥65.00 |
| 作者： | 唐彬彬主编 |
出版社： | 中国商业出版社 |
| 出版时间： | 2020年06月 |
开本： | 24cm |
中图法： | D922.28-62 |
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2026-06-18
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图书简介 | | 《反洗钱和反恐怖融资法律制度实用手册(2020)》，收集了截至2020年2月现行有效的143项反洗钱法律制度文件，共80万字。一是《反洗钱法》、《反恐怖主义法》、《刑法》等反洗钱法律；二是国家反洗钱主管部门和金融监管部门发布的反洗钱行政规章；三是中国人民银行“银发”、“银办发”和“银反洗发”、“银反洗中心发”等反洗钱规范性文件；四是中国人民银行“银复”、“反洗钱局函”等对有关法律制度的解读和答复性的文件。同时，收录了联合国、联合国安理会、FATF等国际组织发布的金融机构必须执行的国际规则和定向金融制裁文件。 |
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