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图书信息
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违法资金分析与查控技术实务指南
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| ISBN： | 9787565336577 |
定价： | ￥90.00 |
| 作者： | 程小白，邓昌智主编 |
出版社： | 中国人民公安大学出版社 |
| 出版时间： | 2019年07月 |
开本： | 25cm |
| 页数： | 354页 |
中图法： | D924.334 |
印次： | 2020.04重印 |
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2026-06-18
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图书简介 | | 本书对违法资金分析与查控侦查手段的历史发展、应用现状和内外部要素进行了梳理，确定了“违法资金分析与查控技术”的概念，提炼了查控原理与体系构成；将与资金分析密切相关的金融体系、电子取证、证据规格、查控平台做了介绍；从实战出发，结合具体案例，阐述了违法资金分析与查控的思路与方法，具体总结了组织领导传销、非法经营、非法集资、网络赌博、地下钱庄、虚开增值税专用发票、操纵证券市场、POS机套现八种常见的犯罪资金特征和分析技巧；最后提供了违法资金分析报告撰写的模板，对该技术的发展前景做了展望。 |
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