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图书信息
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银行保密法/反洗钱检查手册:2015版
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| ISBN： | 9787504997593 |
定价： | ￥86.00 |
| 作者： | 美国联邦金融机构检查委员会[编] |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2018年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 355页 |
中图法： | D971.222.8;D971.24 |
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2025-10-20
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图书简介 | | 本手册包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。内容包括：监管要求和有关主题的核心检查概述和程序、全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序等。 |
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