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图书信息
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深入学习贯彻落实反洗钱法
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| ISBN： | 9787519917807 |
定价： | ￥4.00 |
| 作者： | 本书编委会主编 |
出版社： | 研究出版社 |
| 出版时间： | 2025年01月 |
开本： | 21cm |
| 页数： | 1册 |
中图法： | D922.281.4 |
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2026-07-27
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图书简介 | | 本书全面解读了我国反洗钱法的修订内容及相关要点。从修改的重要意义来看，原法存在诸多不足，已无法适应反洗钱形势发展。随着时代变化，洗钱手段日益复杂，金融环境不断变迁，原法在洗钱上游犯罪范围、监管处罚规定、对单位和个人要求等方面均需完善。此次修订是顺应反洗钱形势发展、维护金融安全、参与全球治理的必然要求。在主要修改内容方面，涵盖多个维度。明确了更广泛的反洗钱概念和适用范围，将各种严重犯罪的洗钱活动纳入其中，并扩展了反洗钱义务主体。按照风险为本原则，合理平衡各方关系，完善义务规定，如金融机构及特定非金融机构的内控制度、客户尽职调查等义务进一步细化和强化。同时加强监督管理，建立协调共享机制，强化对受益所有人信息的管理。针对新型洗钱风险，强调监测防控，以应对复杂多变的洗钱形式。还补齐了涉外法治短板，规范了境外洗钱活动的处理方式，增强了我国在反洗钱国际合作中的话语权。并且加大了行政处罚力度，提高违法成本。为深入贯彻实施新反洗钱法，需将其作为重要工作任务，深刻领会其政治性、人民性。相关部门要健全配套制度，规范反洗钱工作流程。通过开展宣传活动，提升公众对洗钱危害的认识和对反洗钱工作的理解支持。各义务机构需认真履行义务，完善内控制度，构建风险防控体系。 |
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