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图书信息
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证券期货业反洗钱操作实务
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| ISBN： | 9787522003689 |
定价： | ￥60.00 |
| 作者： | 刘国强主编 |
出版社： | 中国金融出版社 |
| 出版时间： | 2020年03月 |
版次： | 2版 |
| 开本： | 24cm |
页数： | 285页 |
中图法： | D922.281.4 |
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2
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2026-06-18
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图书简介 | | 《证券期货业反洗钱操作实务(第二版)》包括洗钱与反洗钱概述、反洗钱法律制度、反洗钱组织体系、反洗钱内部控制、客户身份识别、洗钱风险评估、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁以及配合开展反洗钱监管和调查共十一章。《证券期货业反洗钱操作实务(第二版)》注重将反洗钱法律法规的具体要求与证券期货业实践操作相结合，对我国证券期货行业反洗钱工作的进一步开展具有较高的指导意义。 |
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